La Unidad de Información Financiera (UIF) del gobierno de Argentina, impuso una multa por 13.9 millones de dólares al banco británico HSBC por presuntas actividades de lavado de dinero, al no reportar como sospechosas operaciones financieras por una empresa fantasma.

La UIF decidió aplicar la multa de 64 millones de pesos argentinos a la institución financiera en base a la penalidad establecida por la ley al incurrir en la falta de información.

La multa de Argentina se da después de que en México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aplicara una serie de multas por un monto total de 379 millones de pesos al grupo financiero HSBC por incumplimientos a la normatividad relacionada a la detección de operaciones ilícitas y lavado de dinero.

El organismo regulador del sistema financiero en México indicó que esta multa es la de mayor sanción impuesta a un intermediario en lo particular y para HSBC, correspondiente al 51.5 por ciento de sus utilidades netas reportadas al cierre de 2011.

Las multas impuestas por la CNBV desde el 7 de noviembre pasado reaccionan al incumplimiento de HSBC a la normatividad de prevención de lavado de dinero realizadas en sus sucursales durante 2007 y 2008.