Un amplio reporte detallado sobre el principal banco español HSBC Holding PLC divulgado este lunes por el Senado de Estados Unidos, revela el laxo sistema de regulación para detectar problemas de lavado de dinero, permitiendo en libre tráfico de dinero procedente de las operaciones ilícitas de los cárteles de la droga en México.

Tras un año de pesquisas, el grupo de investigadores del Senado estadounidense enfocó una investigación especial a la filial de HSBC en México, la cual falló en el control de transferencias que entre 2007 y 2008 registró el manejo operacional de 7 mil millones de dólares.

En el documento se revela que HSBC México realizaba millonarias transferencias hacia Estados Unidos procedentes de la venta de drogas y el crimen organizado.

Ante las acusaciones, el banco español con sede en Londres, reconoció errores en sus estándares para prevenir operaciones de lavado de dinero, las cuales no fueron los esperados por reguladores, reiterando que los controles debieron ser más sólidos y efectivos para frenar e identificar conductas ilegales.

El Senado acusa a HSBC Bank USA de exponer a Estados Unidos al dinero de la droga mexicana y otros fondos sospechosos, afirmando que la institución financiera hizo caso omiso de los reclamos de empleados y persistieron en el mismo sistema por ocho años más.

Este martes los ejecutivos de HSBC comparecerán ante el subcomité de investigaciones de Senado estadounidense para rendir cuentas sobre las cortas medidas para identificar actos de lavado de dinero en sus filiales en Estados Unidos, así como el financiamiento de actividades terroristas a través de su extensa red internacional que canalizaron hasta 60 mil millones de dólares en transferencias anuales.