El directivo del grupo financiero Monex, Héctor Lagos Dondé, negó categóricamente que la firma tenga relación alguna con el Partido Revolucionario Institucional o mantenga vínculos directos o indirectos con el crimen organizado, esto después de que en México se iniciaran investigaciones que relacionan al grupo financiero con la compra y coacción de votos a través de la entrega de tarjetas que lo involucran.

En entrevista con el diario mexicano Reforma, Lagos aseguró que Monex se encuentra en completa disposición de colaborar con las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República y las autoridades electorales a cargo de la indagación sobre el apoyo financiero manejado por el PRI en tiempos de campaña enfocada a la coacción de los sufragios en el marco de los comicios presidenciales del 1 de julio.

Monex indicó que no está en su posición determinar si el dinero que se maneja en su banco viene del narcotráfico, asegurando que su negocio es el manejo de dinero de un lugar a otro, reconociendo que a veces se cometen delitos o se llevan acabo investigaciones.

"Nuestra obligación es identificar y conocer a nuestros cliente, tener sistemas automatizados de monitoreo de transacciones, procedimientos para reportar operaciones inusuales, estructuras internas para prevenir lavado de dinero, y eso lo cumplimos", refirió el directivo citado por Reforma.

Monex negó revelar información detallada sobre las empresas Inizzio y Efra, las cuales según investigaciones periodísticas realizadas por el equipo de la agencia Aristegui Noticias presentan irregularidades de registro fiscal y presumen lavado de dinero a través de empresas fantasmas, asegurando que  información de sus operaciones está protegida por el secreto bancario, fiduciario y bursátil.