Una secretaria de un alto ejecutivo de Walt Disney Co. (DIS), y su novio, fueron detenidos el miércoles, por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) la cual los acusó de abuso de información privilegiada, conspiración y fraude electrónico en un elaborado plan en el que trataron de vender a fondos de cobertura, información de los ingresos de la firma por adelantado e información de que Disney sostenía negociaciones avanzadas con varios compradores potenciales para vender ABC Network.

Bonnie Hoxie, una secretaria de Zenia Mucha, el jefe de comunicaciones corporativas de Disney, y su novio de origen marroquí Yonni Sebbag (alias Jonathan Cyrus), también han sido acusados de tratar de vender información privilegiada a más de 30 fondos de cobertura, a cambio de dinero.

Hoxie supuestamente filtró información confidencial de los resultados del segundo trimestre de Disney 2010 mediante el envío de un documento titulado "The Walt Disney Company Q2 Fiscal 2010 Temas y Puntos Clave ," a Sebbag, quien a su vez, contactó a varios fondos de cobertura para ofrecérselos a cambio de una tarifa.

"Hola, tengo acceso al reporte de ganancias trimestrales de Disney (DIS) antes de su publicación el 05/03/10," Sebbag escribió a los fondos de cobertura en una carta de 05 de marzo, , usando el seudónimo de Jonathan Cyrus. "Estoy dispuesto a compartir esta información por una tarifa que se puede determinar más tarde ...Mi correo es XXX. Cuento con su discreción, usted cuenta con la mía. "

Sin embargo, su plan para hacer dinero rápido salió horriblemente mal cuando en vez de morder el anzuelo, los fondos de cobertura avisaron a los reguladores del mercado de EE.UU., la Securities and Exchange Commission (SEC). La SEC, a su vez, informó al FBI, que realizó una operación encubierta, y detuvo al dúo.

Disney, cuyas acciones se negociaban 1,81 por ciento a 33,67 dólares durante la sesión de la tarde el jueves, ha negado categóricamente que estaba negociando la venta de la cadena ABC. La compañía dijo que estaba cooperando plenamente con la investigación federal e informes, referencias o especulaciones sobre la venta de ABC Network "eran y son falsas".

Hoxie ha sido acusada de pasar información confidencial a su novio Sebbag quien a su vez, trató de vender la información a los fondos de cobertura.

Según documentos judiciales, Hoxie y Sebbag conspiraron de marzo al 25 de mayo de este año para vender información confidencial a su disposición como la asistente de un ejecutivo de Disney.

La denuncia penal, dijo que agentes encubiertos del FBI, quienes se hicieron pasar por operadores de cobertura de fondos, comenzaron a comunicarse con Sebbag el 11 de marzo y se les informó por correo electrónico que el director ejecutivo de Disney, Robert A. Iger está "en negociaciones serias y avanzadas con dos firmas de capital privado para vender ABC network", aunque "aún no se había determinado un precio. " Iger, quien asumió el reinado del conglomerado de medios en 2005, no estuvo disponible para comentarios.

El 14 de mayo, los agentes encubiertos del FBI pagaron 15,000 dólares a Sebbag, quien reveló su identidad y se ofreció para filtrarles más información privilegiada a largo plazo a cambio de una participación del 30 por ciento de los beneficios del esquema de inversión con información privilegiada. En esa reunión, Sebbag dijo a los agentes del FBI que su fuente en Disney era una asistente de uno de los cinco principales ejecutivos de la empresa, quien tuvo acceso a correos electrónicos con información comercial sensible.

"No es (un contrato único)", dijo Sebbag, de acuerdo con la denuncia penal. "Mientras (la que da los tips) esté en su lugar, continuamos. Y me aseguraré de que esa persona mantenga su lugar, en su posición ... ya que algunos pedazos de mi dinero, se los daré a ella ".

Sebbag supuestamente también le dijo a los agentes encubiertos que entendía que su comportamiento conllevaba "riesgos", y como él quería evitar ser atrapado, sería "discreto y cauteloso."

Sebbag también preguntó a los agentes encubiertos "por sus consejos sobre cómo abrir una cuenta en el extranjero para depositar los ingresos del sistema a fin de que pasen desapercibidos por las autoridades", dijo la denuncia penal, y agregó que le dijo a la los agentes que él no quería ir a la cárcel y todo debate futuro se haría a través de teléfonos celulares de prepago que "se cambiarían con regularidad para dificultar más la detección del régimen".

La demanda de la SEC también dijo que el día del reporte de resultados, Hoxie dijo a su novio que ella se había fijado en una bolsa de 700 dólares de la diseñadora Stella McCartney y en unos zapatos Neiman Marcus, una tienda departamental de lujo.

El miércoles, un juez federal ordenó la detención de Sebbag ya que estaba en riesgo de fuga, y liberó a Hoxie con una fianza de 50,000 dólares. Los dos acusados no respondieron a los cargos en la audiencia del miércoles El padre de Hoxie, quien pagó la fianza de su hija, dijo que estaba asombrado por el incidente porque "simplemente era de carácter totalmente ajeno a ella."

"Le encantaba su trabajo. Le gustaba la gente con la que trabajaba. Eso es todo de lo que ella hablaba ", dijo Patrick Hoxie.

"No puede ser por razones financieras que yo entienda. Tiene que ser, por falta de una mejor palabra, por amor o una relación con este tipo, " dijo, y agregó, "simplemente me da asco ".

Las partes acusadas serán juzgados en Nueva York a pesar de que trabajaron en Los Angeles y fueron detenidos allí ya que se habían puesto en contacto con varios fondos de cobertura en Nueva York y Sebbag había recogido un pago por la información confidencial en Manhattan. Si son hallado culpables, Hoxie y Sebbag enfrentan hasta 25 años de cárcel cada uno y una multa de 250.000 dólares.

La última detección de información privilegiada por parte de las autoridades,resalta el papel de muchos fondos de cobertura que se sospecha durante mucho tiempo, que organizan corridas en grandes empresas financieras y, más tarde, en naciones con problemas, como Grecia. El fraude más grande que ha involucrado a un fondo de cobertura es posiblemente la estafa Galleon en la que Raj Rajaratnam el fundador de Galleon Group, una empresa de gestión de fondos de cobertura con sede en Nueva York, obtuvo ganancias inesperadas de más de 1 mil millones de dólares por supuestamente recibir información privilegiada del vicepresidente de IBM Robert Moffat sobre una posible fusión de IBM con Sun Microsystems.

En el caso de Hoxie, sin embargo, los fondos de cobertura resultaron ser los buenos de la historia.