El banco Wachovia lavó miles de millones de dólares de dinero procedente del narcotráfico revelando también que este se ha filtrado al sistema global financiero, informó el diario The Observer parte del británico The Guardian.

El reporte narra que la tarde del 10 de abril del año 2006, un jet DC-9 aterrizó en el aeropuerto de Ciudad del Carmen en el Golfo de México, al cual soldados mexicanos ya estaban esperando y en el que encontrarían 128 paquetes con 5.7 toneladas de cocaína empacadas con un valor de 100 millones de dólares.

Sin embargo, aún más importante que la droga, los agentes de la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos descubrieron que el avión que transportaba la droga había sido comprado con dinero lavado a través de uno de los bancos más grandes de los Estados Unidos y ahora parte del gigante Wells Fargo.

Miles de millones de dólares en transferencias interbancarias, cheques de viajero y envíos de dinero habían ingresado desde México a cuentas de banco Wachovia.

El banco fue puesto bajo investigación de forma inmediata después del descubrimiento por haber fallado al aplicar su programa en contra del lavado de dinero.

Finalmente, después de no haber llegado a la corte, Wachovia está limpio posterior a un pago de 110 millones de dólares en pérdidas por permitir transacciones que apoyaron el narcotráfico y una fianza de 50 millones de dólares por fallar en el monitoreo de efectivo utilizado para el pago del envío utilizado para mover 22 toneladas de cocaína.

Aún más impresionante, el artículo indica que el banco fue sancionado por fallar en la aplicación del monitoreo adecuado al lavado de 378.4 mil millones de dólares en cuentas en dólares en casas de cambio en México, cantidad equivalente a un tercio del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

La investigación que tomó 22 meses descubrió lo que sería únicamente la punta del iceberg.

Al final, la multa pagada por el banco apenas alcanzó poco menos del 2% de lo que obtuvo en ganancias durante el 2009 que fueron 12.3 mil millones de dólares.